(1)書(shū)面審查。在客戶配合下調(diào)閱客戶的檔案資料及其他文件文字材料
　　
　　(2)訪談。約見(jiàn)客戶的管理層或業(yè)務(wù)人員配合調(diào)查有關(guān)情況并制作談話筆錄
　　
　　(3)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)紙質(zhì)媒介公開(kāi)披露的有關(guān)客戶的宣傳介紹及其他資料等
　　
　　(4)根據(jù)客戶提供的線索、信息以及其他渠道進(jìn)行調(diào)查
　　
　　(5)通過(guò)客戶注冊(cè)登記機(jī)關(guān)調(diào)查客戶的成立、變更、年檢、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)等情況
　　
　　(6)通過(guò)相應(yīng)的主管機(jī)關(guān)調(diào)查不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、抵押和權(quán)益的質(zhì)押等情況
　　
　　(7)通過(guò)客戶所在地政府及所屬相關(guān)職能部門(mén)調(diào)查
　　
　　(8)通過(guò)客戶聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查
　　
　　(9)通過(guò)客戶的債權(quán)人、債務(wù)人調(diào)查